Beberapa exchanger di Indonesia ditutup karena Money Laundry

Berdasar dari informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah www.justice.gov (US Department of Justice) dengan surat dari bagian dinas Secret Service semacam FBI tersebut (klik link ini untuk sumber berita)

Bahwa ada beberapa money changer online (exchanger) , termasuk di Indonesia yang bakal akan ditutup paksa karena pelanggaran terhadap aksi pencucian uang (money laundry) dan aktifitas ilegal , terutama karena menyediakan fasilitas untuk penukaran uang ilegal seperti Liberty Reserve dan semacamnya.

Beberapa diantarara exchanger tersebut , yaitu:

Goldmediator.com , Mewahgold.com , Tukarduid.com , Duyduychanger.com , Webmoney.co.nz , dan sebagainya

(selengkapnya ada di dalam daftar ini , klik disini dari surat justice.gov)

Kami himbau agar saat ini jangan menggunakan media-media ilegal lagi demi keamanan anda juga

dan web-web yang disebut di dalam list justice.gov akan ditutup paksa oleh pemerintah dan domain webnya kemungkinan besar bisa dicabut.

Kami juga turut prihatin akan hal ini. Dan semoga akibat masalah ini mata kita dapat lebih terbuka dan tidak sembarangan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.

Dan apabila saat ini anda menggunakan semacam jasa ilegal ataupun menempatkan dana anda di perusahaan-perusahaan yang tidak benar / ilegal, sebaiknya segera beralih ke perusahaan yang benar.

Baca informasi Ini juga seputar pendakwaan FBI terhadap beberapa Exchanger Lokal : https://dennypedia.com/exchanger-tukarduid-duyduy-taco-dan-semacamnya-sekarang-menjadi-buronan-fbi/

SEPUTAR PENUTUPAN LIBERTY RESERVE

Berikut adalah terjemahan press release mengenai pelanggaran dan penutupan Liberty Reserve tersebut dari justice.gov:

Bertindak Asisten Jaksa Agung Mythili Raman Berbicara di Liberty Reserve Konferensi Pers

New York Selasa, Mei 28, 2013

Hari ini, kami menyerang pukulan telak terhadap perusahaan pencucian uang profesional dituntut dengan pencucian lebih dari $ 6 miliar pada hasil kejahatan. Seperti yang dituduhkan dalam dakwaan disegel hari ini, Liberty Reserve adalah pusat keuangan untuk kejahatan dunia maya, Ponzi schemers, pornografi anak, pencuri identitas, dan penjahat lainnya berusaha untuk menyembunyikan, mencuci, dan menggunakan dana haram.

Seperti yang dituduhkan: Liberty Reserve dioperasikan, pada skala yang besar, sistem mata uang digital yang dirancang untuk memberikan penjahat cyber dan lainnya dengan cara mencuci keuntungan mereka tanpa meninggalkan jejak. Liberty Reserve adalah sebuah perusahaan kriminal besar melayani lebih dari satu juta pengguna di seluruh dunia – termasuk 200.000 di Amerika Serikat saja. Sangat tujuan perusahaan adalah untuk mencuci hasil kejahatan penggunanya ‘melalui AS dan sistem keuangan global. Jadi berkomitmen, pada kenyataannya, adalah pendiri utama Liberty Reserve untuk menghindari jangkauan hukum AS, yang, menurut dakwaan, pada 2011 ia secara resmi meninggalkan kewarganegaraan AS dan menjadi warga negara Kosta Rika, mengatakan otoritas imigrasi bahwa ia prihatin software perusahaannya sedang mengembangkan “akan membuka dia tanggung jawab di AS” Nya pendiri dua kali lipat di atas bahwa sentimen dalam online chat ditangkap oleh penegak hukum, mencatat bahwa “setiap orang” di Amerika Serikat, seperti “DOJ, “tahu bahwa Liberty Reserve adalah” operasi pencucian uang yang menggunakan hacker. “

Terkoordinasi, aksi global kami mengumumkan hari telah secara permanen menempatkan ini perusahaan pencucian uang profesional keluar dari bisnis. Dengan mendakwa Liberty Reserve dan prinsipalnya, menahan lebih dari $ 25 juta hasil kejahatan, mengorbankan nama domain, dan menyita server di negara-negara di seluruh dunia, pesan kita jelas: pencucian uang dapat berjalan, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari sistem peradilan AS .

Tiga tahun lalu, Divisi Kriminal mengumumkan penciptaan Pencucian Uang dan Unit Integritas Bank dalam Penyitaan Aset dan Bagian Pencucian Uang. Misi dari kelompok elit pengacara adalah untuk mengadili pelaku pencucian uang profesional dan lembaga keuangan, terutama yang menggunakan teknik pencucian uang terbaru dan paling canggih, seperti mata uang digital, untuk memindahkan uang dari organisasi transnasional kriminal, kartel narkoba, dan penjahat lain . Saat ini, unit ini – bekerja sama erat dengan mitra kami di Distrik Selatan New York – telah membawa apa yang kita yakini sebagai yang terbesar internasional pencucian uang penuntutan dalam sejarah Departemen. Memerangi ancaman keuangan terlarang global membutuhkan menggunakan setiap alat yang kita miliki kami, dan hari ini kita menunjukkan tekad kami untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan yang memanfaatkan AS dan sistem keuangan global akan dimintai pertanggungjawaban.

Penyelidikan perusahaan ini kejahatan global diperlukan tindakan terkoordinasi oleh otoritas penegak hukum di 15 negara yang berbeda. Seperti pekerjaan besar tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja hebat Kantor Pidana Divisi Urusan Internasional, atau kemitraan yang erat kita miliki dengan Amerika Serikat Secret Service dan IRS-CI melalui Gelap Tim Global Finance, ICE-HSI, dan Departemen Keuangan. Akhirnya, saya ingin mengakui banyak mitra penegakan hukum asing kami untuk kerjasama bintang mereka dalam kasus ini.

Justice.gov en espanol

Departemen Kehakiman Seal – Departemen Kehakiman Aksi Center

(Brokerforex.com)

Baca ini juga: http://www.justice.gov/opa/pr/2013/May/13-crm-608.html

Share this post